المخاطر الاقتصادية لغسيل الأموال

تقرير بعنوان : المخاطر الاقتصادية لغسيل الأموال

إصدار قسم البحوث والدراسات الاقتصادية

منتدى الأعمال الفلسطيني

لمشاهدةالملف بإمكانك الضغط هنا

ويتناول التقرير:

تعد ظاهرة غسيل الأموال من صور الجرائم الاقتصادية التي انتشرت في الآونة الأخيرة، و هي ظاهرة ترتبط بالجريمة المنظمة و على الأخص بجريمة المخدرات وجرائم الإرهاب، وغير ذلك.

غسيل الأموال ظاهرة تتصل بالمؤسسات المالية لا سيما المصارف لما توفره بعملياتها من قنوات كوسيلة يقوم عن طريقها المتورطون في العمليات المشبوهة لتنظيف الأموال وبروز هذه الظاهرة عالميا، الأمر الذي أدى مشاكل عديدة في الجوانب الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية و الأمنية مما يستدعي اتخاذ إجراءات وآليات فعالة مختلفة للحد من التأثيرات السلبية.

اخبار ذات صلة